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星际官网局通报11起澳门星际真人在线违规案例,涉建行、招行、光大等14家澳门星际真人在线机构

2021-02-04 19:32:56 蓝鲸财经 

2月3日,星际官网局公布关于澳门星际真人在线星际官网违规案例的通报,涉及违规办理售汇案、违规办理贸易付汇案、违规办理结汇案等典型案件,包括国家开发澳门星际真人在线海南省分行、建设澳门星际真人在线(601939,星际电子游戏下载)青岛分行、光大澳门星际真人在线(601818,星际电子游戏下载)西安分行等在内的14家澳门星际真人在线被点名通报。

其中,国家开发澳门星际真人在线海南省分行、中国工商澳门星际真人在线(601398,星际电子游戏下载)东兴市支行、中国建设澳门星际真人在线东兴支行、交通澳门星际真人在线(601328,星际电子游戏下载)股份有限公司黑龙江省分行涉及违规办理贸易付汇案。

星际官网局指出,2016年5月至2018年6月,国家开发澳门星际真人在线海南省分行未尽审核职责,违规为海南华信国际控股有限公司办理离岸转手买卖对外付汇业务。根据《星际官网管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款1197.91万元。

2019年1月至2019年7月,中国工商澳门星际真人在线东兴市支行、中国建设澳门星际真人在线东兴支行未尽审核责任,违规办理边境互市贸易对外付汇业务。根据《星际官网管理条例》第四十七条,对两家澳门星际真人在线责令改正,分别处罚没款92.92万元和91.84万元。

2016年1月至2018年4月,交通澳门星际真人在线股份有限公司黑龙江省分行未尽审核责任,违规办理转口贸易付汇业务。根据《星际官网管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款80.92万元。

建设澳门星际真人在线青岛分行、光大澳门星际真人在线西安分行则涉及违规办理收汇案。其中,2017年1月至2017年5月,建设澳门星际真人在线青岛分行未经批准,将存量境内贷款所涉债权转让至境外澳门星际真人在线机构并收入对价款。根据《星际官网管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款1031.5万元。

2016年4月至2018年8月,光大澳门星际真人在线西安分行未尽审核责任,违规办理服务贸易收汇业务。根据《星际官网管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚款60.3万元。

华商澳门星际真人在线深圳澳门星际国际赌场园支行以及广发澳门星际真人在线温州分行涉及违规办理内保外贷案。星际官网局指出,2017年1月至7月,华商澳门星际真人在线深圳澳门星际国际赌场园支行未尽审核责任,违规办理内保外贷业务。根据《星际官网管理条例》第四十三条,对该行给予警告,处罚款239.36万元。

2015年1月至2016年2月,广发澳门星际真人在线温州分行未尽审核责任,违规办理内保外贷业务。根据《星际官网管理条例》第四十三条,对该行给予警告,处罚款1764万元。

而农业发展澳门星际真人在线常州市分行、华夏澳门星际真人在线(600015,星际电子游戏下载)苏州分行涉及违规办理结汇案。其中,2018年6月,农业发展澳门星际真人在线常州市分行未尽审核责任,违规办理虚假外商投资资本金结汇支付业务。根据《星际官网管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款80.03万元。

2018年4月至12月,华夏澳门星际真人在线苏州分行未尽审核责任,违规办理虚假外商投资资本金结汇支付业务。根据《星际官网管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款90.1万元。

此外,民生澳门星际真人在线(600016,星际电子游戏下载)、招商澳门星际真人在线(600036,星际电子游戏下载)、中信澳门星际真人在线(601998,星际电子游戏下载)因涉及违规办理售汇案均在此次通报之列。2016年9月至2019年8月,中国民生澳门星际真人在线、招商澳门星际真人在线、中信澳门星际真人在线未尽审核责任,违规办理澳门星际真人在线卡项下售汇业务。根据《星际官网管理条例》第四十七条,对3家澳门星际真人在线责令改正,分别处罚没款241.08万元、183.82万元和106.18万元。

而此次浙江义乌农村商业澳门星际真人在线因违规办理收结汇案也被通报。星际官网局指出,2017年5月至2019年1月,浙江义乌农村商业澳门星际真人在线未尽审核责任,违规办理虚假贸易收结汇业务。根据《星际官网管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款57.27万元。

(责任编辑:王治强 HF013)
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