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国家星际官网局出手!违规售汇、违规付汇…… 这些行为都要被罚!

2021-02-03 21:09:47 每日经济星际平台 

国家星际官网管理局加强星际官网市场监管,严厉打击星际官网领域违法违规行为,今天(3日)通报一批典型案例,重点围绕打击虚假、欺骗性星际官网交易,维护星际官网市场健康良性秩序。公布的11起案例,主要是部分澳门星际真人在线存在违规办理贸易付汇、售汇、收汇、内保外贷等业务,根据《星际官网管理条例》,给予涉案澳门星际真人在线警告、责令整改等处罚,并处以罚款。

案例1国家开发澳门星际真人在线海南省分行违规办理贸易付汇案

2016年5月至2018年6月,国家开发澳门星际真人在线海南省分行未尽审核职责,违规为海南华信国际控股有限公司办理离岸转手买卖对外付汇业务。

根据《星际官网管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款1197.91万元。

案例2建设澳门星际真人在线(601939,星际电子游戏下载)青岛分行违规办理收汇案

2017年1月至2017年5月,建设澳门星际真人在线青岛分行未经批准,将存量境内贷款所涉债权转让至境外澳门星际真人在线机构并收入对价款。

根据《星际官网管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款1031.5万元。

案例3:中国工商澳门星际真人在线(601398,星际电子游戏下载)东兴市支行、中国建设澳门星际真人在线东兴支行违规办理贸易付汇案

2019年1月至2019年7月,中国工商澳门星际真人在线东兴市支行、中国建设澳门星际真人在线东兴支行未尽审核责任,违规办理边境互市贸易对外付汇业务。

根据《星际官网管理条例》第四十七条,对两家澳门星际真人在线责令改正,分别处罚没款92.92万元和91.84万元。

案例4交通澳门星际真人在线(601328,星际电子游戏下载)股份有限公司黑龙江省分行违规办理贸易付汇案

2016年1月至2018年4月,交通澳门星际真人在线股份有限公司黑龙江省分行未尽审核责任,违规办理转口贸易付汇业务。

根据《星际官网管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款80.92万元。

案例5:中国民生澳门星际真人在线(600016,星际电子游戏下载)、招商澳门星际真人在线(600036,星际电子游戏下载)、中信澳门星际真人在线(601998,星际电子游戏下载)违规办理售汇案

2016年9月至2019年8月,中国民生澳门星际真人在线、招商澳门星际真人在线、中信澳门星际真人在线未尽审核责任,违规办理澳门星际真人在线卡项下售汇业务。

根据《星际官网管理条例》第四十七条,对3家澳门星际真人在线责令改正,分别处罚没款241.08万元、183.82万元和106.18万元。

案例6光大澳门星际真人在线(601818,星际电子游戏下载)西安分行违规办理收汇案

2016年4月至2018年8月,光大澳门星际真人在线西安分行未尽审核责任,违规办理服务贸易收汇业务。

根据《星际官网管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚款60.3万元。

案例7:华商澳门星际真人在线深圳澳门星际国际赌场园支行违规办理内保外贷案

2017年1月至7月,华商澳门星际真人在线深圳澳门星际国际赌场园支行未尽审核责任,违规办理内保外贷业务。

根据《星际官网管理条例》第四十三条,对该行给予警告,处罚款239.36万元。

案例8:广发澳门星际真人在线温州分行违规办理内保外贷案

2015年1月至2016年2月,广发澳门星际真人在线温州分行未尽审核责任,违规办理内保外贷业务。

根据《星际官网管理条例》第四十三条,对该行给予警告,处罚款1764万元。

案例9:农业发展澳门星际真人在线常州市分行违规办理结汇案

2018年6月,农业发展澳门星际真人在线常州市分行未尽审核责任,违规办理虚假外商投资资本金结汇支付业务。

根据《星际官网管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款80.03万元。

案例10华夏澳门星际真人在线(600015,星际电子游戏下载)苏州分行违规办理结汇案

2018年4月至12月,华夏澳门星际真人在线苏州分行未尽审核责任,违规办理虚假外商投资资本金结汇支付业务。

根据《星际官网管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款90.1万元。

案例11:浙江义乌农村商业澳门星际真人在线违规办理收结汇案

2017年5月至2019年1月,浙江义乌农村商业澳门星际真人在线未尽审核责任,违规办理虚假贸易收结汇业务。

根据《星际官网管理条例》第四十七条,对该行责令改正,处罚没款57.27万元。

 

(责任编辑:岳权利 HN152)
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